Вологжанин не может пользоваться своими деньгами в банке ВТБ

icon 21:22
icon 939 просмотров
Вологжанин не может пользоваться своими деньгами в банке ВТБ

Банк ВТБ заблокировал карту череповчанина, усомнившись в  законности источника происхождения денежных средств, поступивших на карту мужчины.

Денежные средства в размере 322 тысяч рублей попали на счет череповчанина при продаже им снегоболотохода. После поступления денег банковская карта оказалась заблокированной банком с формулировкой – в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Мужчине не удалось добиться в суде отмены решения банка. Его апелляция была отклонена областным судом.
Коллегия Вологодского областного суда  указала на обязанность клиента банка в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» предоставить банку документы и информацию, подтверждающие источник происхождения денежных средств на банковском счете и обосновывающие совершение операции с денежными средствами, сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.