Банки начали уточнять родственные связи при переводе крупных сумм

Российские банки усилили проверочные процедуры при переводе крупных сумм из‑за роста мошеннических схем. Как сообщает РИА Новости, при попытке отправить значительный платёж операция может быть временно заблокирована, после чего с клиентом связывается сотрудник банка.

В ходе проверки клиенту задают уточняющие вопросы: просят назвать полные данные получателя и указать, в каких отношениях он состоит с отправителем. Кроме того, банк интересуется целью перевода и тем, на что планируется потратить перечисляемые средства.

Такие меры направлены на предотвращение мошенничества и защиту клиентов от возможных финансовых потерь.

Ранее информационный портал «Вологда-Поиск» писал, что переводы денег через СБП, карту «Мир» и QR-коды станут прозрачными для государства. Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно расширяющий полномочия Росфинмониторинга. Теперь служба будет получать и анализировать информацию о денежных переводах, совершённых через Систему быстрых платежей (СБП), с использованием карт национальной платёжной системы «Мир» и посредством QR-кодов. Данная мера направлена на повышение эффективности контроля за финансовыми потоками и оперативного выявления подозрительных транзакций.