Бывший руководитель кредитной фирмы осужден за фальсификацию отчетности

В Вологодской области осужден бывший председатель правления НКО «КредитАльянс» (ООО) за недостоверную финансовую отчетность.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый решил скрыть от Банка России истинную информацию о финансовом состоянии организации, чтобы избежать отзыва лицензии. Он умышленно не сообщил о том, что у  «КредитАльянса» есть обязательства по двум договорам поручительства перед банковскими организациями области в интересах одной из коммерческих организаций на общую сумму 400 млн. рублей. В случае передачи этих сведений в Центробанк в фирме произошло бы снижение всех нормативов достаточности капитала организации. Это неизбежно привело бы к отзыву лицензии.  В связи с этим с 2015 по 2016 годы в Центробанк предоставлялась недостоверная отчетность. В мае прошлого года кредитная организация не смогла выполнить свои обязательства на сумму около 155 миллионов рублей. Но обвиняемый при этом так и не сообщил о других обязательствах – на 250 миллионов рублей.

В итоге Банк России все же лишил «КредитАльянс» лицензии и сообщил о действиях руководства организации в правоохранительные органы.

Председатель фирмы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (внесение в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах организации, в целях сокрытия признаков банкротства и оснований для обязательного отзыва лицензии).

Суд приговорил председателя правления «КредитАльянса» к штрафу в размере 350 тысяч рублей, сообщает региональное управление СКР.