Экс-член «Деловой России» отправлен в СИЗО по делу о финансовых махинациях

Ивановской области суд отправил под стражу ранее задержанного бывшего члена генсовета «Деловой России» Сергея Малофейкина. Его обвиняют в организации незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества, которое действовал на территории нескольких регионов. В том числе в Вологодской области.

49-летний житель Московской области, по версии следствия, возглавлял группу, занимавшуюся нелегальными финансовыми операциями. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 23 мая.

Следствие считает, что с 2023 по 2025 год Малофейкин вместе с сообщниками организовал схему незаконного оборота платежных средств. Деятельность велась сразу в нескольких регионах, включая Ивановскую, Московскую и Вологодскую области. В преступную схему, по данным правоохранителей, были вовлечены не менее 14 человек.

Предполагается, что через счета подконтрольных компаний участники группы провели операции на 2 млрд рублей, позволившие получить доход не менее 125 миллионов рублей.

Фигуранту вменяют сразу несколько статей УК РФ, включая незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и создание преступного сообщества.  

Ранее областной портал «Вологда-поиск» писал, что задержание бизнесмена Сергея Малофейкина за организацию преступного объединения произошло 24 марта. 

Первым из предполагаемых подельников, чьи ходатайства рассматривал суд, оказался вологжанин Александр Карандеев. Он также был задержан и отрицал свою вину, заявив, что трудился по договору в аналитическом центре, не нарушая при этом закон.