Генпрокуратура направила в Череповецкий суд дело о незаконных банкирах

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении 31 участника организованной преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с 2014 по 2021 год группа действовала в Вологодской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Используя десятки аффилированных юридических лиц, они привлекали средства на их расчётные счета — в общей сложности не менее 2,3 миллиардов рублей. Затем деньги снимались “в наличке” или переводились на другие счета под видом оплаты за несуществующие товары и услуги.

По данным Генпрокуратуры, общий доход участников схемы составил свыше 151 миллиона рублей. Уголовное дело уже направлено в Череповецкий городской суд Вологодской области для дальнейшего рассмотрения.

Интересно, что некоторые фигуранты уже были осуждены. В отношении двух человек уголовные дела были вынесены в отдельные производства, так как ранее им были вынесены обвинительные приговоры.