Играли на бирже и доигрались: в Райффайзенбанке раскрыт семейный подкуп

В Зеленограде трое родственников организовали нестандартную банковскую аферу. Местные жители подкупили молодых сотрудников отделения Райффайзенбанка.

Подкупленные работники делились с преступниками данными об изменениях курсов валют. Зеленоградское преступное трио не упускало возможности воспользоваться полученными сведениями ради собственной выгоды. Они совершили около 3,5 тысяч операций по покупке и продаже валюты и получили с них доход почти в 100 миллионов рублей.

Такое количество однотипных операций не могло остаться без внимания сотрудников экономическое безопасности банка – они обратились за помощью в правоохранительные органы.

Сотрудники Следственного комитета России после возбуждения уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (ч. 2 ст. 172 УК РФ), ходатайствовали перед судом о заключении всех преступников под домашний арест. Судья удовлетворил просьбу следователей частично: он отправил под домашний арест лишь главаря преступного трио.

В ходе расследования сотрудники полиции и Следственного комитета пришли к выводу, что «семейный бизнес» процветал с августа 2023 года.

Молодые сотрудники за небольшое вознаграждение передавали сведения об изменениях курсов валют, содержащиеся во внутренних приказах банка.

Махинаторы покупали валюту в офисе банка в городе Зеленограде, после чего продавали ее в приложении кредитной организации. Эти манипуляции они повторяли множество раз. По подсчетам следствия, не менее 3332 операций было совершено преступниками. Предварительный доход от преступной деятельности составляет около 95 миллионов рублей.

За время следствия личности банковских «помощников» махинаторов не были установлены. Однако на прошлой неделе удалось уличить в пособничестве махинаторам троих менеджеров Райффайзенбанка. Все они работали в зеленоградском отделении. Сейчас они выступают в качестве подозреваемых по статье о получении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ)