Преступная группа из Череповца создала «нелегальный банк» с оборотом 611 млн рублей

Городской суд Череповца вынес приговор – на скамье подсудимых четверо местных жителей: трое мужчин в возрасте 42 и 32 лет и 35-летняя женщина. Их обвинили в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

В период с октября 2019 года по апрель 2023 года преступная группа без регистрации и лицензии Банка России занималась систематическим проведением банковских операций с целью получить доходы. Фактически они создали «нелегальный банк», который работал с большим размахом. 

Почти за четыре года ОПГ пользовалась сетью из более чем 50 обществ с ограниченной ответственностью. Все они были зарегистрированы на подставных лиц, не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом клиенты «нелегального банка» – коммерческие структуры, которым нужно было вывести средства из легального оборота – переводили деньги для последующего обналичивания.

«За время своей деятельности преступная группа провела расчеты с клиентами на общую сумму свыше 611 млн рублей. Извлеченный преступный доход, составлявший комиссию в размере не менее 11% от обналиченных сумм, превысил 67 млн рублей, что признается особо крупным размером, который соучастники преступления распределили между собой по достигнутым договоренностям», - сообщили в пресс-слуюбе судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд, учитывая характер преступления, уровень вины каждого участника, личность подсудимого, назначил каждому из осужденных срок наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в размере 200 000 рублей.