Вологжанина будут судить за хищение 235 млн рублей в Сочи

По версии следствия, он организовал финансовую пирамиду.

В Сочи перед судом предстанет 46-летний уроженец Вологодской области, которого обвиняют в хищении более 235 млн рублей из частного депозитария. Уголовное дело, возбужденное по статье о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) направлено в Центральный районный суд.

Следствие считает, что мужчина организовал в Сочи «Многофункциональный депозитарный центр 23», где клиентам предлагали якобы безопасное хранение наличных для сделок с недвижимостью. Однако, вскоре клиенты депозитария обнаружили пропажу денег из своих ячеек.

В январе, после того как в полицию обратилось 18 пострадавших, владелец депозитария был задержан. При обысках у него был обнаружен тайник в лесу, где хранилось 600 000 долларов США наличными. В июле его оставили под стражей, хотя он запрашивал домашний арест. Сейчас дело отправляется в суд.

Обвиняемый заявил, что деньги ему были нужны на зарплаты и аренду. Скрывал свои махинации он по принципу пирамиды: деньги новых клиентов перекладывал туда, где их скоро должны были забрать. Однако, схема рухнула после новогодних праздников.

По версии прокуратуры, мужчина причастен к 27 эпизодам хищений в крупном и особо крупном размере. В ходе расследования у него изъяли имущество и наличные более чем на 165 млн рублей.

ООО «МДЦ 23» зарегистрировано в феврале 2024 года. Генеральным директором является Жанна Булдакова, ранее она была главой фирмы, которая была связана с лесоторговлей в Вологодской области, также Жанна имела ИП в Вологде, основным направлением которого был ремонт автомобилей. Другой деловой активности в Сочи и в Вологде за ней не числится.