Российские банки нашли новую причину не выдавать деньги вкладчикам

Российские банки стали пользоваться новым инструментом для блокировки средств на счетах граждан. Об этом сообщают «Известия». Финансовые учреждения начали проявлять повышенный интерес не только к вопросам происхождения денег, но и заинтересовались тему, на какие цели они будут потрачены.

Так, издание приводит пример работы Сбербанка и МКБ. Клиенты данных организаций пояснили, что специалисты банка интересовались вышеуказанными вопросами. В случае непредставления запрашиваемой информации была озвучена угроза блокировки счета клиента.

В Росфинмониторинге не увидели в этом нарушения действующего законодательства. Напротив, финансовые учреждения действуют в рамках «антиотмывочного» закона.

В каждом, отдельно взятом случае, клиенту потребуется подтверждать происхождение и назначение денег пакетом документов. Его состав не озвучивается, так как он составляется индивидуально.