Происшествия
939

Вологжанин не может пользоваться своими деньгами в банке ВТБ

Банк ВТБ заблокировал карту череповчанина, усомнившись в  законности источника происхождения денежных средств, поступивших на карту мужчины.

Денежные средства в размере 322 тысяч рублей попали на счет череповчанина при продаже им снегоболотохода. После поступления денег банковская карта оказалась заблокированной банком с формулировкой – в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Мужчине не удалось добиться в суде отмены решения банка. Его апелляция была отклонена областным судом.
Коллегия Вологодского областного суда  указала на обязанность клиента банка в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» предоставить банку документы и информацию, подтверждающие источник происхождения денежных средств на банковском счете и обосновывающие совершение операции с денежными средствами, сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.

Главные новости Вологды за неделю
Баскетбольная «Чеваката» проиграла курскому «Динамо»
Вологодская команда выбывает из розыгрыша Кубка России по баскетболу
22-11-2024 753 просмотра
Волейбольная «Северянка-2» победила соперниц из ВК «Рязань-РГУ» 3:1
Несмотря на подавляющее преимущество в классе череповецкая команда отдала оппонентам одну партию
22-11-2024 647 просмотров