image

Четыре операции с наличкой, которые начнут контролировать в 2021

Закон
13:05
795 просмотров
Екатерина Боженович
Четыре операции с наличкой, которые начнут контролировать в 2021
Фото из интернета

С начала следующего года за операциями с наличными деньгами начнут следить пристальнее. Меняются правила оборота налички.

1 января 2021 года в силу вступят поправки в действующий закон "О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма" . Ряд сделок с нотариусами, банками, риелторами будут контролировать специалисты Росфинмониторинга. Если же у них появятся подозрения о том, что денежные средства имеют сомнительную природу, то гражданин будет обязан предоставить запрашиваемые документы.

Под контроль попадут операции:

  1. Почтовые переводы от ста тысяч рублей и больше, в том числе переводы эквивалентные указанной сумме, осуществляемые в иностранной валюте.
  2. Зачисление или снятие средств на счет мобильного телефона. Заинтересуют операции, осуществляемые на сумму от ста тысяч рублей.
  3. Ставки в проводимых лотереях или же иных азартных играх на сумму больше шестиста тысяч рублей.
  4. Любые сделки с недвижимостью на сумму свыше трех миллионов рублей. 
Главные новости Вологды за неделю
Елки-зеленые: Мэр Воропанов предложил засадить Вологду елями
Обсудить этот вопрос он хочет вместе с вологжанами. Поможем?
27-01-2021 414 просмотров
Владимир Путин предупредил всех о возможной мировой войне
Приводим основные моменты с получасового выступления президента РФ на форуме в Давосе
27-01-2021 1 728 просмотров
Вологда вновь выйдет поддержать Алексея Навального
Новая акция запланирована на воскресенье 31 января
27-01-2021 1 комментарий 557 просмотров