Четыре операции с наличкой, которые начнут контролировать в 2021

С начала следующего года за операциями с наличными деньгами начнут следить пристальнее. Меняются правила оборота налички.

1 января 2021 года в силу вступят поправки в действующий закон "О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма" . Ряд сделок с нотариусами, банками, риелторами будут контролировать специалисты Росфинмониторинга. Если же у них появятся подозрения о том, что денежные средства имеют сомнительную природу, то гражданин будет обязан предоставить запрашиваемые документы.

Под контроль попадут операции:

Почтовые переводы от ста тысяч рублей и больше, в том числе переводы эквивалентные указанной сумме, осуществляемые в иностранной валюте.
Зачисление или снятие средств на счет мобильного телефона. Заинтересуют операции, осуществляемые на сумму от ста тысяч рублей.
Ставки в проводимых лотереях или же иных азартных играх на сумму больше шестиста тысяч рублей.
Любые сделки с недвижимостью на сумму свыше трех миллионов рублей.