image
Закон
1 552

Эксперты разъяснили изменения в системе денежных переводов

Тимур Бойков, Vologda-poisk.ru
Фото: Тимур Бойков, Vologda-poisk.ru

С 30-го в России мая вступят в силу новые правила осуществления переводов денежных средств. Как пояснила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова в интервью журналистам информационного интернет-портала Прайм, граждане смогут переводить до 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации, не открывая банковский счет. При превышении этой суммы потребуется полная идентификация личности и открытие счета.

По текущим правилам, россияне могут осуществлять переводы без идентификации на сумму до 15 тысяч рублей. При необходимости перевести большую сумму требуется пройти упрощенную идентификацию, предоставив паспортные данные и ФИО. Однако ранее максимальная сумма таких переводов не была ограничена, что не согласовывалось с международными стандартами в области противодействия отмыванию денег и финансированию преступности.

Упрощенный процесс идентификации предполагает минимальный набор документов – паспортные данные и ФИО отправителя. При переводах свыше 100 тысяч рублей банк будет запрашивать дополнительную информацию: место регистрации, фактического проживания, сведения о бенефициарах и цели перевода.

Эти изменения направлены на борьбу с легализацией преступных доходов и выводом капитала за рубеж. Новые правила распространяются также на электронные средства платежа и вступают в силу с 30-го мая 2025-го года в рамках действующих антиотмывочных законодательных мер.

Главные новости Вологды за неделю
Хоккейную «Северсталь» пополнили восемь новичков
Вот только половина из них – это хоккеисты из ВХЛ
05-06-2025 2 789 просмотров
Наставник проигравшего в финале ЛЧ «Интера» стал самым высокооплачиваемым тренером в мире
Спортивная редакция портала Вологда-поиск задалась вопросом, а сколько сейчас платят топ-тренерам
05-06-2025 2 267 просмотров
Получив поддержку от государства, «АвтоВАЗ» готовится к повышению цен
Президенту российского автогиганта не нравится китайский демпинг
05-06-2025 3 комментария 2 040 просмотров