«Лазеек» для финансирования терроризма станет меньше

В Росфинмониторинге подготовили поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Документ вынесен на общественное обсуждение – до 24 сентября.

По тексту пояснений:

• В настоящее время финансовые организации обязаны информировать Росфинмониторинг о первично принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц, причастных к террористической деятельности и экстремизму.

При этом закон не обязывает эти организации передавать сведения о попытках совершения клиентами операций с замороженными денежными средствами или имуществом.

Введение соответствующей обязанности позволит Росфинмониторингу выявлять действия, квалифицируемые как покушение на совершение преступления, в частности - финансирование деятельности запрещённых организаций, с последующей передачей сведений в компетентные органы для принятия мер реагирования. 

• Кроме того, на практике выявляются случаи расхождений сведений о клиентах финансовых организаций с установочными данными лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества. Причинами расхождений зачастую являются злоумышленные действия самих клиентов, нацеленные на обход ограничительных мер. 

В случае выявления частичного совпадения данных клиента с данными лица, в отношении которого должны применяться ограничительные меры, финансовые организации обязаны будут незамедлительно приостанавливать совершение операций такого клиента - на 5 рабочих дней с момента выявления частичного совпадения данных.

По данным Росфинмониторинга, на начало года зафиксировано более 800 лиц – фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, имеющих несколько вариантов указания установочных данных.

Проект Федерального закона