Не кэшем единым: готовьте денежки для проверки

С начала года на территории страны в силу вступили новые трансформации законодательной базы. Так, в России усиливается контроль за операциями с использованием наличных денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

Все операции с наличными деньгами свыше 600 тысяч рублей теперь будут отслеживаться ведомством. Внесены поправки в ФЗ №115 от 07.08.2001 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Также, в рамках указанных изменений, планируется взять под особый контроль почтовые переводы на сумму больше 100 тысяч рублей. Внимание проверяющих привлечет и пополнение баланса мобильного телефона на крупную сумму, даже если платежи осуществляются поэтапно и в малых размерах.

Вместе с тем приняты и некоторые послабления. Например, вновь разрешается переводить денежные средства в зарубежные банки на анонимные счета. Исключен осуществляемый ранее контроль за получением имущества по лизинговому договору.