В России принят закон о лимите в 100 000 рублей на разовые банковские переводы граждан

В России появится лимит на разовые банковские переводы с упрощенной идентификацией. Такой закон приняла Госдума РФ, - сообщает сетевое издание «РИА Новости».

Теперь максимальная сумма банковского перевода составит 100 000 рублей. Это ограничение распространяется только на переводы без открытия банковского счета с упрощенной идентификацией.

Закон принят с целью предотвращения отмывания доходов, полученных в результате преступной деятельности, и для недопущения финансирования терроризма.

В настоящее время лимита на упрощенные переводы нет, поэтому преступники могут неограниченно перемещать денежные средства с одного счета на другой.  

Сейчас для того, чтобы перевести (в том числе и электронно) денежные средства свыше 15 000 рублей, нужно пройти упрощенную идентификацию – предоставить банку паспортные данные. В пояснительной записке к принятому закону содержится утверждение, что такой подход не соответствует международным стандартам по противодействию отмыванию денежных средств.

Принятый закон внесет изменения в статью 7 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

После официального опубликования закона, он вступит в силу через год.