image
Закон
468

В России принят закон о лимите в 100 000 рублей на разовые банковские переводы граждан

В России появится лимит на разовые банковские переводы с упрощенной идентификацией. Такой закон приняла Госдума РФ, - сообщает сетевое издание «РИА Новости».

Теперь максимальная сумма банковского перевода составит 100 000 рублей. Это ограничение распространяется только на переводы без открытия банковского счета с упрощенной идентификацией.

Закон принят с целью предотвращения отмывания доходов, полученных в результате преступной деятельности, и для недопущения финансирования терроризма.

В настоящее время лимита на упрощенные переводы нет, поэтому преступники могут неограниченно перемещать денежные средства с одного счета на другой.  

Сейчас для того, чтобы перевести (в том числе и электронно) денежные средства свыше 15 000 рублей, нужно пройти упрощенную идентификацию – предоставить банку паспортные данные. В пояснительной записке к принятому закону содержится утверждение, что такой подход не соответствует международным стандартам по противодействию отмыванию денежных средств.

Принятый закон внесет изменения в статью 7 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

После официального опубликования закона, он вступит в силу через год.

Главные новости Вологды за неделю
Время подтверждать свои амбиции. Превью матча «Динамо» - «Спартак-2»
Спортивная редакция портала Вологда-поиск проанализировала шансы команд на победу и пришла к выводу – «бело-голубые» должны обыгрывать «красно-белых»
26-04-2025 2 267 просмотров
Билетов нет, но вы держитесь. Превью матча «Чеваката» - «Энергия»
Вологодская команда готова творить историю
25-04-2025 1 847 просмотров
Наставник «Северстали» пообещал, что и в новом сезоне команда продолжит играть в быстрый и атакующий хоккей
А как вы считаете, есть турнирные перспективы в КХЛ у такого стиля игры?
25-04-2025 1 888 просмотров