image
Закон
1 078

В России собираются ввести строгий контроль над операциями юрлиц с наличными

В России планируют ввести строгий контроль над операциями, проводимыми юридическими лицами, с использованием наличных денежных средств.Сейчас депутаты Государственной Думы рассматривают поправки к антиотмывочному закону. Рассмотрение во втором чтении назначено на 8 июля 2020 года.

Сейчас финансовые учреждения обязаны сообщать об операциях с наличными, которые проводят юридические лица. Однако существуют две важные оговорки: во-первых, сумма должна быть боле 600 тысяч рублей. Во-вторых, денежные средства компания планирует потратить не на хозяйственные нужды.

В новой редакции предполагается, что банки будут обязаны сообщать обо все операциях с наличными денежными средствами, проводимыми юридическими лицами без оговорки про хозяйственную деятельность. 

Росфинмониторинг поддерживает подобный контроль и отмечает, что при автоматизации процесса нагрузка не увеличится ни на банки, ни на клиентов, однако позволит тщательно контролировать движение и расходование наличных денежных средств для предотвращения попыток их отмывания. 

Главные новости Вологды за неделю
«Алмаз» и во втором матче обыграл СКА-1946, на этот раз в сухую
Череповецкая молодежка впервые за долгое время поднялась в середину турнирной таблицы
16-10-2025 1 723 просмотра
«Чеваката» обыграла соперниц из «Спарта энд К-2»
В новом сезоне подопечные Владана Главинича продолжают поддерживать реноме самой валидольной команды Суперлиги
15-10-2025 1 830 просмотров
«Северсталь» всухую обыграла «Автомобилист», выдав самую длинную победную серию в сезоне
Из плохих новостей, в лазарете череповецкой команды скоро не останется свободных мест
15-10-2025 2 113 просмотров