В России ужесточен контроль за денежными операциями

Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории России ужесточается контроль над денежными операциями в стране. Официальный документ уже размещен на портале правовых актов.

Подписанный закон устанавливает для каждой организации определенный список операций, которые должны контролироваться государственными органами. Все сведения по операциям будут переданы в Росфинмониторинг. 

Список имеет исключения. Ряд НКО, госкорпораций, ТСЖ и потребительских кооперативов освобождаются от необходимости предоставлять информацию о движении денежных средств и различных финансовых операциях. Стоит отметить, что мониторинг за действиями организаций, не включенных в список, будет осуществляться дистанционно.

Закон устанавливает контроль над операциями с наличными денежными средствами, если сумма больше 3 миллионов рублей. В том числе государство проверит перевод данных сумм в иностранную валюту. Все почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей также проверят.