Подозрений к банковским переводам станет больше с первого дня года

«Банк России» продолжает совершенствовать механизм противодействия мошенникам. Классифицировать переводы как «подозрительные» банки будут значительно чаще уже с первого января. 

Опасения сотрудников банковских компаний вызовет смена номера телефона в приложении или на портале «Госуслуг» за короткое время (до 48 часов) до транзакции. 

Перевод самому себе на другую карту также может вызвать трудности. В данном случае речь идёт только о переводах на сумму более 200 тысяч рублей. Схемы нарушителей часто намеренно запутанные и требуют подобных манипуляционных ходов для отвлечения внимания.

Медлить перед банкоматом во время бесконтактной операции также может быть рискованно, поскольку неоправданные задержки могут быть расценены как колебания в исполнении действий третьих лиц. 

Среди новых условий есть и те, которые клиенты банков и вовсе практически не властны контролировать. Например, остерегаться рекомендуется переводов денег лицам, которые в течение последних суток отправляли в зарубежные страны более 100 тысяч рублей за один раз. 

Проверять соответствие данным условиям сотрудники будут через государственную информационную систему противодействия нарушителям. 

О массовых проверках крупных переводов Центробанком ранее писал информационный портал «Вологда-Поиск».