Показывайте ваши денежки: ЦБ начнет следить за переводами

Центробанк начнет очень внимательно присматриваться к денежным переводам граждан. В поле зрения контролирующих органов, как сообщает РИА "Новости", попадут операции с финансами и на электронных кошельках, и на обычных банковских счетах. Вся работа направлена на борьбу с теми, кто уклоняется от налогов, финансирует террористическую деятельность или же осуществляет организацию казино в сети.

"ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года", — отметил представитель источник.

При этом регулятор подчеркнул, что не планирует отслеживать платежи, осуществляемые для погашения кредитных обязательств. Также не интересны пока операции по перечислению средств на брокерские или депозитные счета граждан. Планируется, что запросы будут проверять по определенным периодам.