«Рассвет» раздора: Совладельцы торгового центра в Череповце не могут добиться компенсации ущерба

Директора торгового центра «Рассвет» в Череповце Евгения Иванова в 2022 году городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

И хотя прошло несколько лет, решение в части компенсации ущерба не выполнено, а осужденный преступник продолжает числиться руководителем комплекса и получать доход от украденного имущества.

Совладельцы торгового центра выявили хищение денег совершенно случайно во время корпоративного спора, как рассказывают «Вологда-Поиску» представители пострадавшей стороны, компании ООО «Эдас».

В начале 2000 годов здание бывшей швейной фабрики в Череповце благодаря вложениям московских инвесторов превратилось в крупный торговый комплекс «Рассвет» на Проспекте Победы. Инвесторы из ООО «Эдас» наняли на работу руководителем торгового центра Евгения Иванова, с которым они вместе учились на юридическом факультете МГУ.

Судя по решению суда, спустя несколько лет студенческая дружба череповчан, которые решили вместе работать, пошла врозь: инвесторы заметили, что доходов деятельность «Рассвета» не приносит, хотя Евгений Иванов уверял их, что будет иначе. Когда специалисты стали просматривать документы, выяснилось, что с баланса пропало около 3 тысяч квадратных метров коммерческих площадей центра.

Бывшие друзья, которые были друг у друга крестными отцами детей, перестали доверять друг другу. 

Все помещения комплекса официально числились в собственности компании ООО «Фабрика «Рассвет», которая принадлежала ООО «Эдас» и предприятиям генерального директора торгового центра Евгения Иванова.

«Сначала прибыль от торгового центра не поступала, потому что она уходила на погашение кредитов. А затем мы заметили, хоть кредиты и закончились, а денег все равно нет. Так мы выяснили, что Евгений Иванов дробил площади и постепенно их вывел», - комментирует пропажу юрист ООО «Эдас».

Общая сумма выведенных денежных средств, по оценке ООО «Эдас» и позиции череповецкого городского суда, – более 1 миллиарда рублей. Схемы пропажи недвижимости филигранные: сначала он продавал первую часть помещений в оффшорах организации на Кипре, которой руководил гражданин Черногории Маринко Райкович.

В собственности директора Евгения Иванова находилось на тот момент 50% ООО «Фабрика «Рассвет» и несколько организаций, которые работали напрямую с арендаторами, принимали от них плату за помещения в торговом центре и занимались другими видами бизнеса. Постепенно деньги проходили по кругу через компании Евгения Юрьевича: все брали в долг средства друг у друга, а в конце концов их получал сам генеральный директор Евгений Иванов.

«То есть деньги по факту не были заплачены. Был создан вид оплаты, хотя ее не было, деньги так и не поступили. Формально деньги по счету проходили, но их никто не видел. Зато руководитель вернул на свои подконтрольные лица несколько миллионов рублей НДС. Мы обращались в налоговую по этому факту, налоговая проигнорировала факт, на наш взгляд, незаконного возврата налога», - объясняют юристы инвесторов, которые подробно изучали финансовые документы.

Вторая схема была еще интереснее. Компании Евгения Иванова несколько лет давали в долг деньги ООО «Фабрика «Рассвет». Когда сумма достигла 23 млн рублей, одно из обществ взяло долг на себя и потом предъявила его «Фабрике «Рассвет». В ответ компания предложила расплатиться помещениями торгового комплекса.

Суды шли несколько лет, но руководитель продолжал дробить оставшиеся помещения. После развода с супругой он заключил соглашения о разделе имущества, и по этому соглашению все имущество, нажитое в браке, отдал ей. «Это дало ему возможность обезопасить имущество, если в суде будет признана его вина», - комментируют адвокаты.

Одну из компаний Евгений Иванов продал свой бывшей супруге, и она тоже стала совладелицей ООО «Фабрика «Рассвет». Постепенно она выкупила часть помещений, и во время суда руководитель разводил руками, ссылаясь, что не может повлиять на экс-половинку.

В 2018 году следственный комитет возбудил уголовное дело. В течение четырех лет было сделано несколько экспертиз, допрошены десятки свидетелей, сделаны международные запросы, чтобы изучить деятельность компании на Кипре и ее руководителя, гражданина Черногории.

В 2021 году дело завершили и передали в череповецкий городской суд. В феврале 2022 года вина Евгения Иванова была доказана. Генерального директора приговорили к 4,5 годам условно с испытательным сроком и штрафом в размере 1,5 млн рублей. ООО «Фабрика «Рассвет» и ООО «Эдас» признали потерпевшими, чтобы они могли добиться возмещения ущерба.

Судя по тексту приговора, бизнесмен готовился к реализации схемы с 2008 года, создав десятки компаний. С 2010 по 2014 годы он организовал сделки и стал конечным бенефициаром трех тысяч квадратных метров торгового комплекса «Рассвет».

«Даже если мы возьмем по нижнему пределу среднюю стоимость аренды квадратного метра коммерческой площади в Череповце 600 рублей и непосредственно в ТЦ «Рассвет», получается, что инвесторы проекта потеряли более полумиллиарда дохода. На этих площадях работали универсам, кафе, ресторан и так далее. И это мы еще не учитываем еще проценты за пользование деньгами», - объясняют представители ООО «Эдас».

Однако вред, причинённый преступлением, до сих пор не возмещен, и присвоенные деньги не возвращены. Иванов по-прежнему руководит юридическим лицом ООО «Фабрика «Рассвет» - его не могут снять с должности, потому что после последних изменений устава предприятия все решения должны приниматься единогласно, а не большинством голосов. А все юрлица Евгения Иванова по понятным причинам голосуют за него.

До 2023 года стороны судятся, определяя размер нанесенного ущерба. И только когда ООО «Эдас» предложил заменить условный срок реальным, в конце декабря 2024 года Евгений Иванов перерегистрировал часть имущества на потерпевшие компании, рассказывают инвесторы.

Все эти годы компании руководителя продолжали получать арендные платежи, а сам Евгений Юрьевич приходил на суды как представитель потерпевшего общества ООО «Фабрика «Рассвет» и говорил, что особого ущерба нет.

Как рассказывают представители компании «Эдас», Евгений Иванов заявляет, что не согласен с суммой ущерба, так как суд не учел выплаченный им налог и другие обязательные платежи.

Как стало известно инвесторам, теперь руководитель может обанкротить «Фабрику «Рассвет», чтобы не возвращать долги, и затем снова выкупить помещения торгового центра. 

Пока правоохранительные органы Вологодской области не реагируют на эту ситуацию.

«А нам хотелось бы, чтобы виновного привлекли к ответственности. Преступник продолжает руководить торговым комплексом, будучи осужденным. А куда уходят деньги, непонятно. Что за житель Черногории, который руководит кипрской компанией и, как оказалось, был под следствием по подозрительной политической статье? Если бы ООО «Фабрика «Рассвет» было государственной организацией, все было бы иначе. Осужденного Иванова бы давно сняли с должности, но пока ответственность не наступает, а генеральный директор продолжает получать арендные платежи», - говорят юристы ООО «Эдас».