ТОП-5 операций, после которых банк заблокирует карту

На территории Российской Федерации полным ходом идет выявление карт и банковских счетов, которые используют мошенники. ЦБ назвал основные признаки подозрительных операций, после выявления которых счет может быть заблокирован до выяснения обстоятельств.

Счет заблокируют если будут выявлены два или более признака, указанных ниже:

1. Более 10 в день и более 50 в месяц контрагентов - физических лиц в месяц.
2. Короткий промежуток времени между зачислением и списанием денег со счета.
3. Отсутствие платежей в адрес юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность.
4. Средний остаток на счете менее 10% от среднего объема операций в день.
5. Доступ к банкингу из разных устройств, удаленных друг от друга. 

Основной целью подобной работы является пресечение незаконной деятельности финансовых пирамид, а также телефонных мошенников.