image

ТОП-5 операций, после которых банк заблокирует карту

Экономика
10:32
703 просмотра
Екатерина Боженович
ТОП-5 операций, после которых банк заблокирует карту
Фото из интернета

На территории Российской Федерации полным ходом идет выявление карт и банковских счетов, которые используют мошенники. ЦБ назвал основные признаки подозрительных операций, после выявления которых счет может быть заблокирован до выяснения обстоятельств.

Счет заблокируют если будут выявлены два или более признака, указанных ниже:

  1. Более 10 в день и более 50 в месяц контрагентов - физических лиц в месяц.
  2. Короткий промежуток времени между зачислением и списанием денег со счета.
  3. Отсутствие платежей в адрес юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность.
  4. Средний остаток на счете менее 10% от среднего объема операций в день.
  5. Доступ к банкингу из разных устройств, удаленных друг от друга. 

Основной целью подобной работы является пресечение незаконной деятельности финансовых пирамид, а также телефонных мошенников.

Главные новости Вологды за неделю
25 сентября Вологда встанет в одну большую пробку на целый день
Сообщаем подробности и способы не попасть в трудную ситуацию
24-09-2021 1 комментарий 1 856 просмотров
Вологжан трех микрорайонов оставят без тепла уже через пару дней
Список домов и улиц, попадающих под отключение, на сайте «Вологда-Поиск»
24-09-2021 1 комментарий 1 377 просмотров
Детей в вологодской гимназии №2 угрожал убивать житель республики Крым
Фото и видео с места задержания подростка на сайте «Вологда-Поиск»
24-09-2021 730 просмотров