Аферисты из Вологодской области выслушали приговоры в зале суда

Мужчина и три женщины из Череповца, бывшие членами организованной преступной группы, которая занималась противоправными финансоыми операциями, получили приговор, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На судебном заседании удалось установить факт создания череповчанами более десятка организаций, занимавшихся обналичиванием денег, поступающих по договорам фиктивного характера.

Не имея необходимого разрешения, подсудимые осуществляли деятельность, связанную с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, инкассацией и кассовым обслуживанием.

Руководителем преступной группировки было организовано открытие счетов юрлиц и ИП в кредитных учреждениях на имена его соучастников для того, чтобы переводить безналичные средства в наличную форму.

Также подсудимый открыл счета на имена лиц, не подозревавших о преступлениях группы, а операции, связанные с деньгами на их картах, обеспечили прикрытие противозаконных деяний.

За один год преступники извлекли из данной деятельности доход в размере почти 6-ти миллионов рублей.

Все задержанные члены преступной группы отказались от дачи показаний, организатор группы вину не признал, женщины признали частично.

Череповецкии городским судом подсудимые признаны виновными, мужчина получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, две женщины приговорены к лишению свободы на 3 года, одна женщина получила наказание в виде условного лишения свободы на 4 года.