Незаконная банковская деятельность принесла мошенникам из Череповца 5 млн и уголовное наказание

Следователи вологодского УМВД России завершили расследование уголовного дела против четверых участников ОПГ, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности и противозаконном обороте средств платежей.

В материалах дела говорится, что фигуранты оформили порядка 13 организаций с целью обналичивания денег, поступивших по фиктивным договорам.

«Также злоумышленники без специального разрешения проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию и кассовое обслуживание», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Преступную деятельность группы пресекли сотрудники череповецкого отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

В течение двух лет – с 2016 по 2017 год – незаконная прибыль мошенников составила более 5 млн рублей.

Теперь точку в деле поставит суд.