Задержанные за мошенничество с криптовалютой 19-летние вологжане сами становились жертвами нарушителей

О задержании двух жителей Вологды за организацию мошенничества с криптовалютой сообщает региональное управление МВД России. Выяснилось, что ранее 19-летние подельники сами клюнули на удочку преступников, после чего решили не обратиться в полицию, а взять чужую схему на вооружение. 

Отделы полиции города получили четыре заявления от пострадавших на суммы от 15 до 50 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией выслежены так называемый «дроповод» - посредник между мошенниками и жертвами обмана, помогающий обналичивать украденные деньги, а также его ровесник, с которым они действовали в паре. 

Для мошеннической деятельности юноши создали в соцсетях сообщество. Его они использовали как инструмент для втягивания доверчивых пользователей в свои схемы, предлагая лёгкий заработок на арбитраже токенов TON с доходностью 1-3% за одну сделку.

После приобретения TON на легальной бирже кураторы руководили дальнейшими операциями: сначала требовалось перевести криптовалюту на личный кошелёк в мессенджере. Попытка возвращения денег обратно на биржу сопровождалась копированием официального адреса кошелька биржи из личного кабинета. 

По видеоинструкции нарушителей пользователь добавлял к адресу специальную приписку – буквенный суффикс. По итогу криптовалюту уходила не на биржу, а по уникальному адресу, контролируемому преступниками. Криптоактивы по итогу поступали прямо в руки последних, а биржа уже не могла добиться возврата средств после добровольного перевода на сторонний счёт. 

Кураторы обеспечивали мнимую видимость безопасности, призывая жертв указать идентификатор MEMO, который, хоть и даёт некоторые гарантии безопасности, но всё-же бессилен при транзакциях с чужими счетами. 

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении группы лиц, совершённого по предварительному сговору. Самое строгое наказание по статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет. Задержанные взяты под подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее информационный портал Вологда-Поиск сообщал о грядущем введении легального статуса криптовалюты на территории России.