Сбербанк начал массово блокировать счета клиентов

Сбербанк начал массовые блокировки счетов своих клиентов, если при проведении платежей  в назначении платежа указывается слово похожее на «агент». Блокировка проходит автоматически, по ключевому слову. Чтобы разблокировать счет необходимо предоставить в банк полный пакет документов и передать его лично в отделение банка. Счета блокировались даже из-за сочетаний «за химический реАГЕНТ» и «по АГЕНТскому договору», сообщает портал  news.rambler.ru.

Данная мера мониторинга применяется банками для отслеживания операций, которые могут быть связаны с финансированием террористической деятельности или отмыванием денег, в рамках предотвращения коррупционных преступлений. Отметим, что  кредитная организация не подтвердила данные сведения.

По данным Росфинмониторинга к массовым блокировкам счетов клиентов разных кредитных организаций привели попытки банков автоматизировать процессы выявления подозрительных операций. При этом более 80 процентов жалоб поступает в отношении Сбербанка.

«Вологда-Поиск» удалось получить комментарий от пресс-службы Сбербанка по вопросу массовой блокировки карт:
«Данная информация не соответствует действительности» - пояснили в кредитной организации.