image
Закон
737

Переводы денежных средств могут взять на более жесткий контроль

В Государственной Думе предложили установить ответственность для граждан, продающих данные своих банковских карт, - сообщает "Парламентская газета".

Инициаторы указывают на увеличение рисков, связанных с переводом денежных средств. Отмечается, что все чаще происходит обналичивание денег подставными лицами. Такие риски могут стать причиной большего количества случаев финансового мошенничества, организаций пирамид или незаконной деятельности в области оборота драгоценных металлов.

Накануне сенаторы одобрили деятельность Росфинмониторинга, направленную на противодействие противоправным финансовым операциям. Сообщается, что озвученные рекомендации направлены представителям данного ведомства, а также Госдумы и Правительства.

Росфинмониторингу рекомендуется с привлечением заинтересованных служб и Центробанка заняться разработкой проекта закона, который призван усовершенствовать ряд мер, необходимых для заморозки имущества граждан, подозревающихся в таких преступных деяниях, как спонсирование терроризма. Помимо этого, сотрудники ведомства должны подготовить ряд поправок, нужных для совершенствования системы контроля за финансовыми операциями, выполняемыми должностными лицами.

 

Главные новости Вологды за неделю
В ничью никто не верит. Превью матча ФК «Череповец» - «Космос»
Футбольный корреспондент портала Вологда-поиск проанализировал перспективы команд на победу и пришел к выводу – пришла очередь «желто-черным» побеждать
30-08-2025 1 046 просмотров
Чисто голливудские страсти. Превью матча ФК «Чертаново» - «Динамо»-Вологда
Футбольный корреспондент портала Вологда-поиск проанализировал перспективы команд на победу и пришел к выводу – «динамовцы» фавориты
30-08-2025 1 070 просмотров
Министр спорта РФ о допуске российских спортсменов: «лед тронулся»
А еще Михаил Дегтярев вступился за отечественных атлетов, запретив их критиковать на Родине
29-08-2025 1 848 просмотров