Подозрительные финансовые операции попадут под строгий контроль

Переводы денежных средств, вызывающие подозрения, начнут контролировать более строго, - соответствующий проект закона принят в Государственной думе в первых чтениях.

Кабмин, инициирующий такие меры, предлагает обязать банки передавать данные о финансовых операциях, которые потенциально могут осуществляться для финансирования экстремизма, по запросам Росфинмониторинга.

Законопроектом расширен перечень оснований, позволяющих включать организации и граждан в список лиц, имеющих отношение к деятельности экстремистов. К данному списку Росфинмониторинг относит тех, кто причастен к терроризму, призывам к таким деяниям или их оправданиям, формированиям преступных обществ и так далее. 

В случае, если проект получит законную силу, основанием для отнесения гражданина или организации к списку экстремистов станут убийства, умышленное причинение вреда здоровью, нанесение тяжких телесных повреждений, а также хулиганство, мотивированное ненавистью политического, национального, расового или религиозного характера.

Сотрудники Росфинмониторинга смогут делать запросы данных в банковских организациях с указанием конкретных лиц. Счет человека, подозреваемого в финансировании террористических или экстремистских группировок, будет заморожен.